证券代码:002771 证券信称:真视畅通 公报编码:2017-054

  北边京真视畅通科技股份拥有限公司

  2016年年度股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、 特佩提示

  (壹)本次股东方父亲会无铰翻或修改议案的情景。

  (二)本次股东方父亲会没拥有拥有新提案提提交表决。

  二、 会召开和列席的情景

  (壹)会召开情景

  1、会召开时间:

  (1)即兴场会召开时间:2017 年 4月 27 日(周四)下半晌 14 :00 。

  (2)网绕开票时间为:2017 年 4月26日—2017年4月 27日,就中,经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为:2017 年 4 月26 日上半天 9:30-11:30,下半晌 13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系终止网绕开票的详细时间为2017年4月26日西半晌15:00 到2017年4月27日西半晌15:00的恣意时间。

  2、会召开地点:北边京市朝日区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B座 11 层公司会室。

  3、会召开方法:即兴场会与网绕开票相结合的方法

  4、会招集儿子人:公司董事会

  5、会掌管人:董事长胡小周先生

  6、本次会的招集儿子、召开以次及表决方法均适宜《公司法》、《公司章程》及其他法度、法规的规则。

  (二)会列席情景

  1、列席会的股东方情景

  经度过即兴场列席和网绕开票的股东方(或股东方代劳动人,下同)24人,代表股份49,192,634.00股,占公司股份尽额的比例为61%。就中:

  (1)、股东方列席的尽体情景

  列席即兴场会的股东方共 21人,代表股份49,172,334.00股,占公司股份尽额的比例为60.97%;

  根据深圳证券信息拥有限公司在本次会网绕开票完一齐后供应公司的网绕开票统计结实,参加以网绕开票的股东方共3人,代表股份20,300.00股,占公司股份尽额的比例为0.0252%;

  (2)、中小股东方列席的尽体情景

  列席会的中小股东方(或股东方代劳动人)的人数共17人,代表股份2,221,240.00股,占公司股份尽额的比例为2.75%。

  就中,列席即兴场会的中小股东方共 14人,代表股份2,200,940.00股,占公司股份尽额的比例为2.73%;

  根据深圳证券信息拥有限公司在本次会网绕开票完一齐后供应公司的网绕开票统计结实,参加以网绕开票的股东方共3人,代表股份20,300.00股,占公司股份尽额的比例为0.0252%。

  2、公司片断董事、监事、初级办人员列席或列席了即兴场会。

  3、北边京市康臻律师事政所加委律师对本次会终止见证,并出产具了法度意见书。

  叁、 议案审和解表决情景

  经与会股东方审议,本次会以即兴场封皮开票和网绕开票相结合的表决方法审议经度过了以下议案:

  (壹)审议经度过《关于〈北边京真视畅通科技股份拥有限公司董事会2016年度工干报告〉的议案》

  表决结实为:赞同49,192,634.00股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%。

  (二)审议经度过《关于〈北边京真视畅通科技股份拥有限公司监事会 2016年度工干报告〉的议案》

  表决结实为:赞同49,192,634.00股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%。

  (叁)审议经度过《关于〈北边京真视畅通科技股份拥有限公司 2016年度报告及摘要〉的议案》

  表决结实为:赞同49,192,634.00股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%。

  (四)审议经度过《关于〈北边京真视畅通科技股份拥有限公司 2016 年财政决算报告〉的议案》

  表决结实为:赞同49,192,634.00股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%。

  (五)以特佩决定审议经度过《关于〈北边京真视畅通科技股份拥有限公司2016年度盈利分派及本钱公积金转增股本方案〉的议案》

  表决结实为:赞同49,192,634.00股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%。

  就中,中小投资者的表决情景为:赞同2,221,240.00股,占列席会中小股东方所持股份的100%;顶持0股,占列席会中小股东方所持股份的0%;丢权0股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小股东方所持股份的0%。

  本议案以超越叁分之二的拥有效表决权经度过。

  (六)审议经度过《关于〈2017年度央寻求银行概括任命信及任命权董事长签名相干文件〉的议案》

  表决结实为:赞同49,192,634.00股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%。

  (七)审议经度过《关于〈2016年度募集儿子资产年度寄存放与还愿运用情景的专项报告〉的议案》

  表决结实为:赞同49,192,634.00股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%。

  就中,中小投资者的表决情景为:赞同2,221,240.00股,占列席会中小股东方所持股份的100%;顶持0股,占列席会中小股东方所持股份的0%;丢权0股,占列席会中小股东方所持股份的0%。

  (八)审议经度过《关于〈2016年度外面部把持己我评价报告〉的议案》

  表决结实为:赞同49,192,634.00股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%。

  (九)以特佩决定审议经度过《关于〈关于公司控股股东方及其他相干方占用资产情景专项报告〉的议案》

  表决结实为:赞同49,192,634.00股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%。

  就中,中小投资者的表决情景为:赞同2,221,240.00股,占列席会中小股东方所持股份的100%;顶持0股,占列席会中小股东方所持股份的0%;丢权0股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小股东方所持股份的0%。

  本议案以超越叁分之二的拥有效表决权经度过。

  (什)审议经度过《关于〈续聘致同会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2017年度审计机构〉的议案》

  表决结实为:赞同49,192,634.00股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%。

  (什壹)审议经度过《关于〈监事会主席告退及补养选股东方代表监事〉的议案》

  表决结实为:赞同49,192,634.00股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%。

  就中,中小投资者的表决情景为:赞同2,221,240.00股,占列席会中小股东方所持股份的100%;顶持0股,占列席会中小股东方所持股份的0%;丢权0股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小股东方所持股份的0%。

  (什二)以特佩决定审议经度过《关于〈公司终止发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产并撤回央寻求文件〉的议案》

  表决结实为:赞同49,192,634.00股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%。

  就中,中小投资者的表决情景为:赞同2,221,240.00股,占列席会中小股东方所持股份的100%;顶持0股,占列席会中小股东方所持股份的0%;丢权0股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小股东方所持股份的0%。

  本议案以超越叁分之二的拥有效表决权经度过。

  (什叁)以特佩决定审议经度过《关于〈提请股东方父亲会任命权公司董事会操持终止发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产事项并撤回申报文件相干事情〉的议案》

  表决结实为:赞同49,192,634.00股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0股,占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持拥有表决权股份尽额的0%。

  就中,中小投资者的表决情景为:赞同2,221,240.00股,占列席会中小股东方所持股份的100%;顶持0股,占列席会中小股东方所持股份的0%;丢权0股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小股东方所持股份的0%。

  本议案以超越叁分之二的拥有效表决权经度过。

  四、 律师出产具的法度意见

  本次会由北边京市康臻律师事政所指派律师列席见证,并出产具了法度意见书。法度意见书认为,本次会的招集儿子、召开以次适宜《公司法》、《证券法》、《上市公司股东方父亲会规则》等相干法度、法规、规范性文件及《公司章程》的规则;列席会人员及会招集儿子人的阅世均合法、拥有效;本次会审议的议案合法、拥有效;本次会的表决以次适宜相干法度、法规及《公司章程》的规则,表决结实合法、拥有效。

  五、 备查文件

  (壹)《北边京真视畅通科技股份拥有限公司 2016年年度股东方父亲会决定》;

  (二)《北边京市康臻律师事政所关于北边京真视畅通科技股份拥有限公司 2016年年股东方父亲会的法度意见书》。

  特此公报。

  北边京真视畅通科技股份拥有限公司

  董事会

  二〇壹七年四月二什七日

  证券代码:002771 证券信称:真视畅通 公报编号:2017-055

  北边京真视畅通科技股份拥有限公司

  关于变卦监事的公报

  本公司及监事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,并对公报中的虚假记载、误带性述或严重缺漏担壹本正经任。

  北边京真视畅通科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)监事马东方杰女男鉴于工干分工调理缘由, 央寻求辞去其所担负的公司第二届监事会股东方代表监事、监事会主席的职政。马东方杰女男告退后持续在公司供职,担负公司人工与资源中心尽经纪。

  公司监事会对马东方杰女男在供职股东方代表监事、监事会主席时间的勤政勉工干体即兴灵府的感谢。

  2017年4月5日,公司召开第二届监事会第什八次会,审议经度过了《关于监事会主席告退及补养选股东方代表监事的议案》,赞同提名李慧女男为公司监事候选人。

  2017年4月27日,公司召开 2016年年度股东方父亲会,审议经度过《关于监事会主席告退及补养选股东方代表监事的议案》,赞同推选李慧女男为公司第二届监督者。

  李慧女男的信历及根本情景

  李慧女男:1971年出产生,中国国籍,无永世境外面居剩权。首邑经济贸善父亲学休憩经济系硕士切磋生;2012年于今,任北边京真视畅通科技股份拥有限公司人工资源部经纪。

  截到2017年4月27日,李慧女男不持拥有公司股份,与公司控股股东方、还愿控股人、持拥有公司股份5%以上的股东方及其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干;李慧女男不曾受度过中国证券监督办委员会及其他拥关于机关的处罚和上海、深圳证券买进卖所的惩戒,经在最高人民法院网站“全国法院背信被实行人名单信息颁布匹与查询平台”查询,李慧女男不属于背信被实行人。李慧女男不存放在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担负公司监事的境地。

  公司近日到二年内曾担负度过公司董事容许初级办人员的监事人数不超越公 司监事尽额的二分之壹;单壹股东方提名的监事不超越公司监事尽额的二分之壹。

  特此公报。

  北边京真视畅通科技股份拥有限公司

  监事会

  二〇壹七年四月二什七日

  附 件:

  北边京真视畅通科技股份拥有限公司 第二届监事会股东方代表监事信历

  李慧女男:1971年出产生,中国国籍,无永世境外面居剩权。首邑经济贸善父亲学休憩经济系硕士切磋生;2012年于今,任北边京真视畅通科技股份拥有限公司人工资源部经纪。

  截到2017年4月5日,李慧女男不持拥有公司股份,与公司控股股东方、还愿控股人、持拥有公司股份5%以上的股东方及其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干;李慧女男不曾受度过中国证券监督办委员会及其他拥关于机关的处罚和上海、深圳证券买进卖所的惩戒,经在最高人民法院网站“全国法院背信被实行人名单信息颁布匹与查询平台”查询,李慧女男不属于背信被实行人。李慧女男不存放在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担负公司监事的境地。THE_END

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